Главный бухгалтер Компании «А» по своей душевной простоте согласился оформиться в компании  директором, по заданию учредителя, реально руководившего фирмой. Снимал деньги компании через фирму, занимающуюся обналичиванием денежных средств  под видом реально существующих сделок.

Через фирму прошло более сотни миллионов рублей, и фирма однодневка попала под пристальное внимание налоговых органов,при этом Компания «А» под встречную проверку. Налоговая выявила, что обнальная контора не могла реально оказывать услуги в объемах, заявленных Компанией «А». Вынесла предписание о доначислении 17 млн. рублей, таких денег у Компании «А» не оказалось. Налоговая сразу возбудила дело о банкротстве, а в рамках банкротного дела вина директора презюмируется. Поскольку в Компании «А» не было никаких документов по проверке контрагента, номинальный директор (по факту бухгалтер) не смог доказать свою невиновность. Прилетело 17 млн. руб долга с наложением ареста на все имущество. Как вам?

На этой стадии уже практически невозможно помочь, но мы смогли минимизировать имущественную ответственность определенными законными способами.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Я согласен с Политикой конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных.